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轻信网络广告掉进“现货石油”陷阱

发布时间:2015-11-25作者:来源:浏览次数:3492

李先生,深圳市广西区钦州市人,业余时间喜欢偶尔炒炒股票。

  2015年2月6日,李先生向中国质量万里行投诉,讲述了他偶尔炒股、轻信网络广告信息、误入现货石油投资陷阱、险些倾家荡产的故事。

  信息诱惑开始步入骗局

  这天,李先生像往常一样,闲来无事打开电脑,在YY房间里听一些老师分析股票行情,忽然,一条广告信息跳入李先生眼帘。

  “信息称有某YY房间(房间号码:9989187,名称:涨停之深度价值)免费提供牛股,没想到开始步入现货石油的精心设计的诈骗骗局”,李先生说。

  在这个YY房间里,有几个“老师”(【福将】老兵、【深度价值】老徐、【神算子】孔明、【金】凤凰、福佑、子龙、猎豹、牛星等)每天轮流上麦分析推荐 股票,房间人气很高。加大乔和小乔QQ可以发言,参加房间活动等,每天早盘和尾盘推荐牛股,不收一分钱。每天轮流上麦讲课,后来“老师”解释说,自己在投 资里面吃了不少亏,走了很多弯路,为了让别人少走弯路,所以在房间开设课堂。

  接着利用送软件指标开始调查房间参与者的经济情况,是否购房购车,是否有银行存款等等个人信息。

  “老徐,自称强哥,更是以赚钱了一起去贫困地区捐款捐物等,博取大家同情,在房间慷慨激昂进行讲课,骗取不少投资者的眼泪和信任”。

  李先生述说,后来房间老师不断强调股票大盘即将跳水,已经走出头颈肩的形态,让李先生空仓观望,同时不断穿插石油现货投资信息,开始虚构事实,提供巨额石油盈利交割单,每次都是十几万,几十万。

  宣传石油从今年6月份开始下跌,已经从4950跌至3800点附近,已经跌了上千个点,强调美国原油开采成本就在80元左右,现在进去抄底石油,稳赚 不赔,至少获利上千点行情,年底前直接翻番,宣传石油是T+0交易模式,当天买进,当天可以卖出,每天可以做几次行情,赚几次钱,石油可以买涨买跌,双向 操作,涨跌都可以赚钱,诱骗人们开户。

  被虚假盈利单诱惑进入骗局

  慢慢地有石油投资顾问进驻房间。只需要填个简单表格,提供身份证,银行卡就可以免费开户。

  “老师”不停在房间强调股市行情不好,不能T+0交易,一个涨停也就10%,“加上虚假盈利单的诱惑,我在2014年10月21日填表开户,我将电子资料发送给王蓓蓓后收到对方发来的一份《石油交易商申请开户确认书》文档打印出来签字后发相片给他就可以开户了。”

  开户成功后,李先生收到天津鑫桂贵金属经营有限公司南宁分公司邮寄过来的客户协议书,交易账户为:105015756000***,并于22日起多次 通过深圳市前海石化产品交易清算服务有限公司交易系统(客户版),跳转网银入金到第三方支付广州合利宝支付科技有限公司。

  “他解释说这是资金第三方监管,实际上并不像证券一样签订有三方存管协议。大乔小乔不断在房间发布某某大哥大姐又入金多少多少万的信息”。

  由于开户后并不能进行交易,还要10万元才能激活账户,李先生经多次和投资顾问交涉,同意入金5万即可激活账户进行交易,从李先生此陷入骗子的诈骗陷阱中。

  被蛊惑不断追加资金量

  “在老徐等人不断的喊单下,夸大盈利,避谈风险,在10月30日至31日的一个暴跌,直接亏损15000多元”。

  房间老师多次说,在哪跌倒就在哪站起来,要李先生继续入金增加保证金,加大仓位。

  “做投资一定有信心,说以后带着我一起做,只要我继续如金就可以加入他们老师的团队,跟着老师做,年底保证翻翻,不断蛊惑我们加大资金量,说小资金浪费大行情,叫我们拿麻袋装钱,拿油桶捞钱。”

  在房间“老师”不断蛊惑下,李先生不断下单、平仓、锁仓、反手,当出现盈利的时候,队长每天都关怀提示问候,不断提醒要平仓,说“不能贪,我已经平仓 了,要我赶紧平”。“开始还当他是好心,现在想想,他真是居心叵测啊”,李先生感慨,“各个老师不断在房间组团,有什么亿万操盘团队、酱油团、揽胜团、豪 华游艇团、别墅团、万金油大财团、囤油大财团等等”。

  “相信还有不少上当受骗的朋友,这些骗子的警惕性很高,在我开始做石油的时候,就把我从QQ群里面踢出来了,害怕我私聊其他人,在房间上课的时候,就 说为了防止买软件的骚扰,大家都把好友验证改为禁止别人添加好友,只要哪个亏损的人进房间说不利于老师的话,或者说石油亏损的话,立即被踢出房间,封 IP,并有托故意点赞刷屏,让其他人看不到那些对他们不利的话。”

  “偶尔平台会给点蝇头小利继续掩饰他们的诱骗目的,让我们感觉到还有希望,但是结果在他们的不断喊单下,我的资金不断的亏损,他们仍然在每天不停给我发虚拟的盈利截图,给我美好的幻想激将我继续入金赢回损失,想要进一步榨干我的血汗钱。”

  在11月20日,李先生终于意识到这是诈骗,将最后剩下的28146.88出金,被诈骗金额共计62636.12元。

  “这于我而言是巨额损失的,给我和家人的生活及工作造成了严重的伤害。”

  悬崖勒马学习法规认明真相

  李先生自从认识到自己是被诈骗以后,就开始在网上学习各种法律法规。“我是被深圳前海鑫桂石油化工贸易有限公司现货石油交易平台(属于深圳市石油化工交易所105号会员单位),珠海鑫客隆投资咨询有限公司所骗”。

  通过学习,李先生才认识到这起“石油投资”真相。

  根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。

  珠海鑫客隆投资咨询有限公司,设套引诱我们入局,虚假宣传石油投资行情,刻意隐瞒投资风险,夸大投资收益,从来不说会爆仓,蛊惑我们不断进行买卖,故意喊错方向,当出现盈利时,马上喊平仓操作,每天反复的减仓平仓,骗取高额手续费。

  根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定国发〔2011〕38号》文件,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易 的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持 续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200 人。

  除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  骗子团伙人员一口一个“现货”交易,可是,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费,并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,严重违反国家法律法规。

  痛定思痛揭穿骗局警醒后人

  “这些会员单位、居间商、投资咨询公司,靠什么赚钱?他们就是通过与我们投资者进行对赌,你赚我赔,试想那些所谓的老师,在房间喊单的时候,怎么可能让我们赚他们的钱”,想到这,李先生对当时自己的冲动后悔不已。

  “房间老师不断要大家建仓、平仓,是大家亏钱的原因之一。这些所谓的分析师和喊单师绝大多数从会员那里获得自己的收益,他们的利益与客户对立,其佣金 提成等都来自客户的交易手续费和亏损,客户产生的手续费越多亏损越多他们就挣得越多,所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失。”

  李先生回想,为达到这个目标,“老师”采用的主要方式有:

  (1)“催促交易”或“刷单交易”,促使客户支付大量的交易费用;(2)“促使客户满仓或大仓位交易”,以增加客户爆仓赔钱的概率;(3)“催促追加资金”,以让客户投入更多的资金,因为这种交易制度几乎保证了客户有多少钱迟早就亏多少钱。

  另外用“过夜费”来增加客户的持仓成本、促使客户短线交易。

  如果客户看对了大趋势、做长线投资、不做短线交易不让会员和交易所挣到高昂的交易手续费,那交易所和会员岂不是挣不到钱了?为解决这个问题,交易所普遍采取的办法是:无论客户持有多头仓位还是空头仓位,只要隔夜,就必须向会员或交易所定向缴纳“过夜费”。


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